|
Акционерное Общество "МКТБ" 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, этаж Т, помещение XIV, комната 7 |
12.05.2022 |
НОВОСТИ |
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! Акционерное общество «Московское конструкторско-технологическое бюро» (далее – «Общество»), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1027700051334, с местом нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, этаж Т, пом. XIV, комната 7, в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 17 июня 2022 г. в форме заочного голосования, в связи с изменениями, установленными Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях соблюдения прав акционеров Общества, доводит до сведения акционеров следующую информацию. Совет директоров Общества |
25.04.2019 |
НОВОСТИ |
Уважаемый акционер АО «МКТБ»!
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО» (АО «МКТБ», Общество), место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, этаж Т, помещение XIV, комната 7, сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание. Дата и время проведения общего собрания – 31 мая 2019г, 16 часов 00 минут. Место проведения собрания – Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, этаж 3, ПОМ. 301. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 07 мая 2019 г. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 15 часов 45 минут . Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции АО «МКТБ». Заполненные и подписанные бюллетени акционеры могут направлять по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, АО «МКТБ». Повестка дня:
3. Избрание Совета директоров Общества. 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение Аудитора Общества. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 11-00 час. до 15-00 час. по следующему адресу: г. Москва, Варшавское ш., 125, стр. 1, этаж Т, кабинет 702. Телефон для справок: 8(495)319-34-56 Совет директоров АО «МКТБ» |
|
27.04.2018 |
НОВОСТИ |
Уважаемый акционер АО «МКТБ»! АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО», место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, этаж Т, помещение XIV, комната 7, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23 апреля 2018 г. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах. 2. Рассмотрение вопроса о дивидендах. 3. Избрание Совета директоров Общества. 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение Аудитора Общества. 6. Одобрение заключения Обществом договора поручительства с ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Народный пластик» перед ПАО «Сбербанк России» по кредитным договорам, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 7. Одобрение заключения Обществом договора ипотеки с ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Народный пластик» перед ПАО «Сбербанк России» по кредитным договорам, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 8. Предоставление Генеральному директору Общества права подписания с ПАО «Сбербанк России» договоров поручительства и ипотеки.
Собрание состоится 18 мая 2018 г. в 16:00 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, этаж Т, помещение XIV, комната 7. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15 часов 45 минут. Для проведения регистрации участников собрания Вам необходимо иметь при себе паспорт. С информацией, связанной с проведением общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское ш., 125, стр. 1, этаж Т, помещение XIV, комната 7. Телефон для справок: 8(495)319-34-56.
Рабочая комиссия.
|
20.03.2018 |
НОВОСТИ |
Уважаемый акционер АО «МКТБ»! АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО», место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., 125, стр. 1, уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 26 марта 2018 г. Повестка дня:
Собрание состоится 13 апреля 2018 г. в 15:00 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, этаж Т, помещение XIV, комната 7. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 14 часов 45 минут. Для проведения регистрации участников собрания Вам необходимо иметь при себе паспорт. С информацией, связанной с проведением общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское ш., 125, стр. 1. Телефон для справок: 8(495)319-34-56.
Рабочая комиссия.
|
15.11.2017 |
НОВОСТИ |
Уважаемый акционер АО «МКТБ»! АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО», место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., 125, стр. 1, уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 20 ноября декабря 2017 г. Повестка дня: 1. Установление адреса местонахождения АО «МКТБ»: 117587 г. Москва, Варшавское ш. стр.1, этаж Т, помещение XIV, комната 7. 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Собрание состоится 08 декабря 2017 г. в 15:00 по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр.1, этаж 3, пом.301. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 14 часов 45 минут. Для проведения регистрации участников собрания Вам необходимо иметь при себе паспорт. С информацией, связанной с проведением общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское ш., 125, стр. 1. Телефон для справок: 8(495)319-34-56.
Рабочая комиссия.
|