Акционерное Общество "МКТБ"

117587,  г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1,  этаж Т, помещение  XIV, комната 7
Тел.: +7(495)319-74-90
email: info@mktb.ru

 

 

 25.04.2019

НОВОСТИ

 

Уважаемый акционер АО «МКТБ»!

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО» (АО «МКТБ», Общество), место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, этаж Т, помещение XIV, комната 7, сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

Дата и время проведения общего собрания – 31 мая 2019г, 16 часов 00 минут.

Место проведения собрания – Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, этаж 3, ПОМ. 301.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 07 мая 2019 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 15 часов 45 минут .

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции АО «МКТБ».

Заполненные и подписанные бюллетени акционеры могут направлять по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, АО «МКТБ».

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 г.
  2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 11-00 час. до 15-00 час. по следующему адресу: г. Москва, Варшавское ш., 125, стр. 1, этаж Т, кабинет 702. Телефон для справок: 8(495)319-34-56

Совет директоров АО «МКТБ»

 27.04.2018

 НОВОСТИ

Уважаемый акционер АО «МКТБ»! 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО», место нахождения: 117587,  г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1,  этаж Т, помещение  XIV, комната 7, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23 апреля 2018 г.

Повестка дня:

1.    Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

2.    Рассмотрение вопроса о дивидендах.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества.

6. Одобрение заключения Обществом договора поручительства с ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Народный пластик» перед ПАО «Сбербанк России» по кредитным договорам, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

7. Одобрение заключения Обществом договора ипотеки с ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Народный пластик» перед ПАО «Сбербанк России» по кредитным договорам, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

8. Предоставление Генеральному директору Общества права подписания с ПАО «Сбербанк России» договоров поручительства и ипотеки.

 

Собрание состоится 18 мая 2018 г. в 16:00 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1,  этаж Т, помещение  XIV, комната 7.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15 часов 45 минут.

Для проведения регистрации участников собрания Вам необходимо иметь при себе паспорт.

С информацией, связанной с проведением общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское ш., 125, стр. 1,  этаж Т, помещение  XIV, комната 7. Телефон для справок: 8(495)319-34-56.

 

Рабочая комиссия.

 

 

 20.03.2018

 НОВОСТИ

Уважаемый акционер АО «МКТБ»!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО», место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., 125, стр. 1, уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  акционеров  - 26 марта 2018 г. 

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса об одобрении Договора поручительства №00120018/007411П1 от 05.03.2018 и Договора залога №00120018/007411з1 от 05.03.2018г. , заключенных между АО «МКТБ» и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Народный пластик» перед ПАО «Сбербанк России» по Договору №00120018/00741100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05.03.2018г., как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.


2. Рассмотрение вопроса об одобрении Договора поручительства №00130018/007411П1 от 05.03.2018г. и Договора залога №00130018/007411з2 от 05.03.2018г. заключенных между АО «МКТБ» и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Народный пластик» перед ПАО «Сбербанк России» по Договору №00130018/00741100 об открытии возобновляемой кредитной линии от 05.03.2018г., как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 

Собрание состоится 13 апреля 2018 г. в 15:00 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1,  этаж Т, помещение  XIV, комната 7.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 14 часов 45 минут.

Для проведения регистрации участников собрания Вам необходимо иметь при себе паспорт.

С информацией, связанной с проведением общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское ш., 125, стр. 1. Телефон для справок: 8(495)319-34-56.

 

Рабочая комиссия.

 

 

 15.11.2017

 НОВОСТИ

Уважаемый акционер АО «МКТБ»!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО», место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., 125, стр. 1, уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  акционеров  - 20 ноября декабря 2017 г. 

Повестка дня:

1.      Установление адреса местонахождения АО «МКТБ»: 117587 г. Москва, Варшавское ш. стр.1, этаж Т, помещение  XIV, комната 7.

2.      Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

Собрание состоится 08 декабря 2017 г. в 15:00 по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр.1, этаж 3, пом.301.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 14 часов 45 минут.

Для проведения регистрации участников собрания Вам необходимо иметь при себе паспорт.

С информацией, связанной с проведением общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское ш., 125, стр. 1. Телефон для справок: 8(495)319-34-56.

 

 

 

Рабочая комиссия.